“私人购汇3亿境外买房被罚 违规范例多通过地下钱庄”

国家外汇局昨天通报了17起外汇违约典型事件。 其中包括5个银行案例、6个公司案例、6个个人案例，总罚款金额达到8444万元。 其中最高罚款的例子是企业虚构贸易背景为外汇局9285.8万美元，被罚款3734万元人民币。

在这次通报中，还首次发生了实际管理人员因未按规定登记而错过汇款的事件。 被举报的5家银行既有国有大行也有股票行，3家涉及虚假出口贸易汇款。 6起个人违规案例4起均与地下钱庄有关，另1人在4年多时间内累计私自购买3.12亿元用于境外购买等用途，被罚款2500万元。

5家公司因逃避汇款而被处罚

此次举报的6家公司中，5家都是在虚构贸易的背景下被海外汇款，构成逃避汇款的行为而被处罚，而且处罚新闻被注册在央行征信系统，给公司的信用留下了“污点”。

据通报，广州飑帆贸易有限企业采用虚假提单，虚构贸易背景为外汇局9285.8万美元。 处以罚款3734万元。 这笔罚款也是这次报案例中最高的。

据通报，山东清源集团有限企业被处以罚款309.74万元人民币。 宁波慧力国际贸易有限公司被罚款509.84万元。 北京欣华阳商贸有限企业被罚款213.65万元。 泰豪电源技术有限企业被处罚人民币80万元。

此外，乡村基(重庆)投资有限企业的实际控制人向境外母公司汇出利润，构成汇出行为，被罚款302万元人民币。 这也是首次出现了实质性管理者因未按规定登记而错过汇款的事件。

擅自购买3亿12千万美元的海外购买房子受到了冷酷的处罚

此次举报的6起个人违规案例多为在地下钱庄非法买卖外汇，这6人均被列入外汇局“关注名单”进行管理，处罚新闻也纳入央行征信系统。

通报显示，刘通过地下钱庄分12宗汇入767.17万港元，被处以罚款49.14万元。 湖北曹某通过地下钱庄非法买卖港元34起，金额共计899.32万元，被处以罚款71.95万元。 重庆鹏某在地下钱庄购买美元16件汇到国外，金额共计1383.58万元，被处以罚款96.85万元。 安徽籍张某多次通过地下钱庄非法买卖港元，金额共计376.24万元，被处以罚款45.2万元。

这次最大的个人罚款接近2500万元。 浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，擅自购买外汇、在国外购买不动产等，被罚款2497万元人民币。

孙某利用34名国内个体的个人年购买额，分批购买个人资金后，转账到境外账户，非法转移资金共计244.62万美元，用于境外投资等，被罚款83万元人民币。