“外汇局再施重典惩治不法行为 21起外汇违规案被罚5441万元”

距离上次公布的案例只有20多天，外汇局于8月16日公布了外汇违规案例。

前证新闻记者整理，此次发布的21个案例涉及银行、公司、个人。 其中银行违规集中在三种行为上:违规进行出口贸易，违规进行内保外贷款，违规进行个人分期销售汇款的公司违规集中在两种行为上:逃避汇款、违法汇款。 个人违规集中在三种行为上:非法买卖外汇、非法买卖外汇、分割汇款。 这21个例子被处以罚款总额5441.39万元人民币。

在短时间内再次公布违规案例，也表明了外汇局对外汇违法行为“零容忍”的态度。 外汇局表示。 加强外国汇市监管，对各类外汇违法行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗交易、非法牟利等资金“稳步虚脱”行为，维护健康良性的市场秩序。

在公司、个人办理外汇业务的过程中，银行应该就交易是否具有真实性守住第一道关口，起到“看门人”的作用。 但是，此次公布的8个银行案例中，有7个来源于银行没有按规定进行尽职审查。

例如，年2月至7月，交通银行厦门观音山支行未按规定审查出口贸易真实性，凭公司虚假提单办理出口贸易销售业务。 该行为违反《外汇管理条例》第12条。 根据《外汇管理条例》第47条，责令罚款400万元，暂停公开募股业务3个月，追究直接负责的高级管理人员和其他直接负责人的责任。