“私人购汇3亿境外买房被罚 其中四起与地下钱庄有关”

国家外汇局昨天通报了17起外汇违约典型事件。 其中包括5个银行案例、6个公司案例、6个个人案例，总罚款金额达到8444万元。 其中最高罚款的例子是企业虚构贸易背景为外汇局9285.8万美元，被罚款3734万元人民币。

在这次通报中，还首次发生了实际管理人员因未按规定登记而错过汇款的事件。 被举报的5家银行既有国有大行也有股票行，3家涉及虚假出口贸易汇款。 6起个人违规案例4起均与地下钱庄有关，另1人在4年多时间内累计私自购买3.12亿元用于境外购买等用途，被罚款2500万元。

5家公司因逃避汇款而被处罚

此次举报的6家公司中，5家都是在虚构贸易的背景下被海外汇款，构成逃避汇款的行为而被处罚，而且处罚新闻被注册在央行征信系统，给公司的信用留下了“污点”。

据通报，广州飑帆贸易有限企业采用虚假提单，虚构贸易背景为外汇局9285.8万美元。 处以罚款3734万元。 这笔罚款也是这次报案例中最高的。

据通报，山东清源集团有限企业被处以罚款309.74万元人民币。 宁波慧力国际贸易有限公司被罚款509.84万元。 北京欣华阳商贸有限企业被罚款213.65万元。 泰豪电源技术有限企业被处罚人民币80万元。

此外，乡村基(重庆)投资有限企业的实际控制人向境外母公司汇出利润，构成汇出行为，被罚款302万元人民币。 这也是首次出现了实质性管理者因未按规定登记而错过汇款的事件。