“外汇局通报17起外汇违规范例 严厉打击虚假欺骗性交易”

央视网报道，在人民币汇率波动增强的背景下，国家外汇管理局继续加强外国汇市监管，严厉打击虚假欺诈性外汇交易。 5月20日，国家外汇管理局通报17起外汇违规案例。

据国家外汇管理局介绍，在举报的17起违规案例中，违规业务涉及贸易、内保外贷款、利润汇出、个人分期和外汇非法买卖5类。 其中，6家公司的例子中，涉案金额和处罚金额最大的是为广东某企业转账的案件，虚构贸易背景为外汇局9285.8万美元，对此外汇局依法罚款3734万元人民币。

国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜:那么，这17个例子强调了我们的打击点是虚假的欺诈性交易。 也就是说，这些例子最本质的特征是，虚构表面合法合规这一交易形势，掩盖非法转移跨境套利和资金的真实目的。

肖胜说，违反外汇操作，破坏我国金融管理秩序和市场秩序，增大跨境资金流动风险，造成金融统计失真，影响了经济金融形势的分析、评估和决策。

例子中，许多交易通过虚假欺诈性交易将资金，甚至银行信贷资金用于跨境对冲，挤压实体经济正常运行的资金，外汇局通过打击这种违法违规行为，将这些资金重新投向实体经济行业。 外汇局进一步促进贸易投资便利化，继续支持真正合法背景的外汇交易，正常交易不受影响。