“银保监会：将在监管规则中嵌入反洗钱反恐怖融资要求”

银保监会(网络图)

为预防洗钱和恐怖主义融资活动，做好银领域金融机构反洗钱和反恐融资工作，银保监会21日发布了《银领域金融机构反洗钱和反恐融资管理办法》(以下简称《办法》)，银保监会在银领域监管规则中规定反洗钱 加强日常合规监管，督促中银领域金融机构建立反洗钱和反恐内部控制制度。

《办法》从两个方面设置市场准入反洗钱规则:一是为了从源头上防止不法分子创办组织机构进行洗钱、恐怖主义融资活动，要求股东、董事、高级管理人员审查犯罪背景调查以及入股资金来源的合法性。 二是为了保证机构能够比较有效地执行反洗钱制度，向银领域的金融机构提出反洗钱内控制度的要求，并向董事、高级管理人员提出反洗钱知识能力的要求。