“银保监会：防范以＂虚拟货币＂＂区块链＂名义非法集资”

本网北京8月24日电 (朱江)据中国银行保险监督管理委员会网站报道，近日，有点不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方法筹集资金 银保监会表示，这类活动并不是真的基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗。

银保监会表示，通过网络、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险范围广，扩散速度快。 一名不法分子租用国外服务器建立网站，实质上面向国内居民开展活动，远程控制实施违法活动。 有个人声称在聊天工具集团获得了海外高质量区块链项目的投资额，可以代为投资，很可能是诈骗活动。 这些非法活动资金大量流向国外，难以监管和追查。

银保监会利用热点概念炒作，制造名目繁多的“高级”理论，利用名人大v“主场”推广，或者用空扔“糖果”等，引诱“货币升值” 在实际操作中，不法分子通过背后操纵所谓虚拟货币价格走势、设定利润、提高门槛等手段非法牟取暴利。 另外，有点不法分子以ico、ifo、ieo等图案翻新的名义发行奖牌，或者打着共享经济的旗号用imo的方式炒作虚拟货币，具有很强的隐蔽性和迷惑性。

银保监会认为，不法分子通过公开推广，以“静态收益”(货币升值收益)和“动态收益”(快速发展下线收益)为吸引力诱饵，吸引公共投资资金，快速发展投资者吸引人员加入，扩大非法集资、传销、传销。

银监会还指出，这类活动以“金融创新”为环境，实质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长时间维持。 合理看待区块链，不要盲目相信天花板乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。 对发现的违法犯罪线索，可以积极通报有关部门反映。