“丹麦“最大洗钱案”持续发酵 多国启动调查”

有人指出，丹麦最大的银行“丹麦银行”最近曝光了洗钱丑闻，使设在爱沙尼亚的分行成为大国和东欧国家罪犯洗钱的工具。

随着调查的深入，涉案金额不断上升，从最初媒体说的39亿美元(约267.8亿元人民币)激增至83亿美元(约570亿元人民币)，达到300亿美元(约2060亿元人民币)，目前为1500亿美元(约1亿元人民币) 如此规模巨大的洗钱事件震惊了国际社会，目前至少有15个国家正在展开调查。

此案曝光后，丹麦国内要求加强对洗钱犯罪处罚力度的呼声日益高涨。 丹麦政府已经起草了新的法案，希望10月提交议会，尽快审议通过。 如果新法案生效，丹麦对洗钱犯罪的罚款额将显着上升，而不是“毛毛雨”。

洗钱丑闻不断的发酵金额像“雪人”一样在增加

丹麦最大的银行“丹麦银行”最近曝光了与洗钱相关的丑闻，随着调查的深入，涉案金额暴涨，引起国际社会的关注。

去年，据丹麦报纸报道，丹麦银行涉嫌为东欧国家的顾客洗钱，总额达39亿美元。

这家丹麦媒体持续关注该事件，在今年7月的报道中修改了以前的说法，表示涉案金额远远大于这个数字。 据报道，该媒体从2007年至2007年间调查了至少20家企业的金融记录，结果显示，设在丹麦银行爱沙尼亚的分行，近9年来涉嫌洗钱的金额远远超过了以前报道的39亿美元的规模，

这个事件继续发酵。 今年9月初，据英国《金融时报》报道，丹麦银行爱沙尼亚分行仅每年的洗钱金额就将达到300亿美元，多年来的洗钱总额将更加庞大。 爱沙尼亚的年国内生产总值( gdp )为250亿美元(约1716.5亿5千万元)，讽刺的是丹麦银行爱沙尼亚分行当时的洗钱额超过了该国的gdp水平。

这篇文章播出后不到几天，丹麦银行从2007年到2007年涉嫌洗钱的金额可能达到1500亿美元，也有媒体报道说来自阿塞拜疆和摩尔多瓦等国。 办事员正在对这1500亿美元进行调查，但目前这些钱不一定与洗钱案件有关。

该事件进入公众视野以来，丹麦银行涉嫌洗钱金额从39亿美元上升到300亿美元，达到1500亿美元，规模之大，震惊了国际社会。

据丹麦反洗钱和反诈骗案件专家雅各布·登罗斯·伯恩霍夫介绍，这起洗钱案件的涉案金额为“天文数字”，“案件严重”。 这件丑闻可以与欧洲历史上最严重的洗钱案件之一媲美。 对丹麦银行来说，这等于灾难”。

针对媒体的提问，丹麦工商业·金融大臣拉斯穆阿雷乌说:“情况非常糟糕。 很明显，大额资金与洗钱案件有关，这些资金在丹麦的银行账户中还存在，我们对此很不满。 包括我在内的每个人的良知都受到了挑战。”

一位分析人士此前预测，丹麦银行首席执行官托马斯·博根面临巨大压力，轻则失职，重则无法逃脱监狱灾难。 果然，博根于9月19日宣布辞职。 博根从2009年到年负责国际银行领域的业务，爱沙尼亚分行正好在他的管辖范围内，他于年晋升为丹麦银行的首席执行官。

丹麦银行承诺协助当局接受调查。 此外，丹麦银行至少启动了两项内部调查，并计划在未来几个月公布调查结果。 这家银行告诉媒体记者，内部调查需要很多时间。 第一，涉案资料过多，仅需要检查的电子邮件就至少有数百万封，“目前不宜仓促下结论”。

鉴于涉案金额巨大，许多洗钱专家预计丹麦银行经理并非不会注意到各种猫，而是随着调查的深入，越来越多的丑事将浮出水面。